CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la mercantil Hércules C.F., S.A.D. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil, a celebrar en la Sala de Prensa del Estadio José Rico Pérez, ubicado en Alicante, C/ Foguerer Romeu Zarandieta, s/n; el día 9 de mayo de 2011, a las veinte horas, en primera convocatoria; y a la misma hora y en idéntico lugar del día 10 de mayo de 2011, en segunda convocatoria; para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación en todos sus términos de la operación de aumento de capital social de la mercantil adoptada en virtud de acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2010, ante el Notario de Alicante, Don Ramón Alarcón Cánovas, y ejecutados con fecha 1 de septiembre de 2010, según consta en escritura otorgada ante el Notario de Alicante, Don Augusto Pérez-Coca Crespo, bajo el nº 1932 de su protocolo, una vez transcurrido el período de suscripción de acciones debidamente publicitado.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2010.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2010/2011.

Séptimo.- Modificación, en su caso, de la denominación social y consecuente nueva redacción del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Nombramiento, en su caso, de un auditor de cuentas para los ejercicios 2010-2011; 2011-2012 y 2012-2013.

Noveno.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

En virtud del artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a la Junta General los señores accionistas que acrediten ser titulares de una acción inscrita a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el registro de acciones nominativas de la Sociedad, y en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta la iniciación de la Junta, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque no sea accionista y deberá acreditarlo mediante Carta escrita de representación expresa y especial para la Junta. Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Asimismo, en virtud del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alicante a, 25 de febrero de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Valentín Botella Ros.