CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HERCI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social, sito en Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 26 de mayo de 2011, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 27 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, en la cuantía de 395.548,94 euros y mediante disminución del valor nominal de todas las acciones, con la finalidad de restituir el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad. Aprobación del balance previamente auditado y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Acuerdo sobre la redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance de situación y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Aurora Hernández García.