CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.

Convocatoria de Junta. El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Havells Sylvania Spain, S.A., a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Coslada (Madrid), c/ Los Llanos de Jerez, número 17, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010 y, en segunda, el día 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria– correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de venta de nave de la Sociedad en Coslada.

Quinto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Vicente Diosdado Clavijo.