CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HANSA URBANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Locutor Vicente Hipólito, 39, de Playa de San Juan (Alicante), el día 27 de marzo de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, tanto de la sociedad individual como del grupo consolidado, así como la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del número mínimo de miembros de órgano de administración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Alicante,, 11 de febrero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Management Service, S.L., representado por Juan Rafael Gálea Expósito.