CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GUZMÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, y en su seno sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social de la Entidad sito en Valencia, calle Dels Traginers, número 9, el día 28 de octubre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 29 de octubre de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales sobre forma de convocatoria de la Junta general, del 14.º para ampliación de asuntos con quórum reforzado, y del 20.º y 21.º sobre facultades del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Operaciones mercantiles en sociedades del Grupo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Instrumentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 15 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pascual de Miguel.