Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A. del 20170525
Orden del día: 25 mayo, 2017
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en Barcelona, en el domicilio social sito en Avda Diagonal, 612, 3.º, 5.ª, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta de cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo, determinación, en su caso, del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Ratificación de la adquisición y enajenación de acciones propias realizada por el Consejo y Gerente con anterioridad a la celebración a la Junta de Accionistas y autorización al Consejo y al Gerente de la sociedad para la adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Jurado Méndez.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A.
"GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-4727 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170525
Fecha última actualizacion: 25 mayo, 2017
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170039274
ID del anuncio: A170039274
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 5525
Pagina final: 5525