CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUPO MEANA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administracion se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 18 de agosto, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Siero, 3 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Concepción Alba Diaz.