CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria el día 13 de enero de 2014 en primera convocatoria, o el día 14 de enero de 2014 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la sede social, calle Carretas, n.º 14, planta 6.ª, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Madrid, 2 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.