CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUPO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración, en reunión del día 5 de agosto de 2014, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo 17 de septiembre de 2014, a las nueve y treinta horas, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, kilómetro 384, o, en su caso, en segunda convocatoria, el 18 de septiembre de 2014, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de balance, cuenta de pérdidas y ganancias ,estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria de 2013 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación y ratificación expresa, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Autorizar para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos que establece la legislación vigente.

Cuarto.- Autorización para la venta de acciones de auto cartera.

Quinto.- Autorizar expresamente al presidente de Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adopten.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Cese y nuevo nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, los cuales podrán examinar y obtener, de forma inmediata, o, en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), junto con el informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Murcia, 5 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fausto López Herrera.