CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUPO ALISIO CANARIAS INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la entidad Grupo Alisio Canarias Inversiones, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas de Satocan, S.A., sitas en la calle Concejal García Feo, número 30, planta baja, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 15 de julio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 16 de julio de 2013 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Acuerdo sobre la disolución de la sociedad por concurrir la causa prevista en la letra a) del artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. El punto tercero del orden del día ha sido incluido en la convocatoria a petición del accionista Parjani, S.L.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Luis Sánchez Bolaños.