CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRUP D'EMPRESARIS TURISTICS OVER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Grup d’Empresaris Turistics Over, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá que celebrarse en el domicilio social, sito en calle Valencia número 579-581, entresuelo 1.ª, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 22 de febrero de 2010, a las once horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 23 de febrero de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria ) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2007.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdo sometidos por el órgano de administración a la aprobación de la Junta, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar que el órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 29 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Blanch Cardoner.