CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 25 de junio de 2010 a las diecisiete horas en Avenida Manoteras 50, Madrid y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2009 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Quinto.- Reestructuración del grupo de sociedades.

Sexto.- Absorción de la mercantil Consultoría y Patrocinio Técnico de Empresas, S.A.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A, así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo.