CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRANJAS DEL EBRO, S.A.

Don José Angel Alonso de Hojas, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad Granjas del Ebro, S.A., por la presente, convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Viana (Navarra), Carretera Eje del Ebro NA 134, km. 92,5, el día 25 de octubre del año en curso a las 9,30 horas de la mañana, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de cada uno de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del organo de administración durante el mismo período.

Tercero.- Ante la inactividad de la sociedad, y según se establece en el Art. 363.1 a y en LSC y habiendo transcurrido más de un año del cese de la actividad que constituye el objeto social, el Consejo de Administración propone el análisis de las acciones a tomar, entre ellas, la posible disolución y considerar su posterior liquidación.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Viana, 15 de septiembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración de Granjas del Ebro, S.A.