CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A.

El Administrador único convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el 26 de julio de 2013, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como de la gestión del Administrador único y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Establecer la retribución del Administrador único, con cargo al ejercicio 2012 y para el ejercicio 2013.

Tercero.- Modificar, en su caso, el artículo 32 de los Estatutos Sociales, correspondiente a la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe escrito, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llorenç del Penedès, 18 de junio de 2013.- El Administrador único, don Manuel Viñas Mañé.