CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GOMOSA S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2011 se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián, P.º Zarategi, n.º 10, el próximo día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Apertura del acto e informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y flujos de efectivo), así como el Informe de Gestión relativo a dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente Convocatoria, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar, mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio social, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social, podrán requerir la presencia de Notario que levante acta de la Junta mediante escrito fehaciente dirigido al domicilio social con cinco días de antelación al previsto para su celebración. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. La asistencia personal del representado tendrá valor de revocación.

Donostia-San Sebastián, 27 de mayo de 2011.- El Presidente y Consejero Delegado, Jesús M.ª Gómez Montoya.