CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GOMOSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de "Gomosa, S.A.", celebrado el 31 de octubre de 2012, se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, a celebrar en la calle San Marcial, n.º 35, 4.º piso, Donostia-San Sebastián, a las doce horas el día 11 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Delegar en el órgano de administración la facultad de acordar el aumento de capital social de la entidad hasta la cifra máxima de 500.000 euros. El órgano de administración podrá hacer uso de esta delegación en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que tenga conveniente, sin previa consulta a la Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Donostia-San Sebastián, 31 de octubre de 2012.- José María Gómez Montoya, Secretario del Consejo y Consejero Delegado.