CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GOLF DE GUARA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, situado carretera Nacional 330 km 12,6 -22193- Arascués-Nueno (Huesca), en primera convocatoria, el día 4 de julio de 2011, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar a la misma hora, del día siguiente, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital.

Los señores accionistas, tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arascués-Nueno, 27 de mayo de 2011.- La Secretaría del Consejo de Administración, María Dolores Otín Orús.