CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GOCCO CONFEC, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el domicilio social sito en Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 19, el próximo 29 de agosto de 2013 a las 11:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 28 de febrero de 2013. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento o prorroga, en su caso, de auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 28 de febrero de 2013, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los Accionistas.

Alcobendas, 16 de julio de 2013.- Jesús Javier Cía Barrio, Secretario no Consejero.