CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Gilcohi, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio social, el día 5 de julio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado periodo 2012.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración Social de la Compañía, mediante cese de los antiguos Consejeros y posterior nombramiento de los nuevos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 20 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Gilberto Pastor Zataraín.