CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón & Cajal Abogados, en la calle Almagro, números 16-18, el día 27 de abril de 2016 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del Fondo, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Revocación y, en su caso, nombramiento así como fijación del número de consejeros.

Cuarto.- Propuesta de renovación o, en su caso, nombramiento de auditores de la sociedad y del fondo.

Quinto.- Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Otros asuntos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones y el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de abril en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 18 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante, José Ignacio García–Junceda Fernández.