CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GESTORA DE LA COVATILLA BÉJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gestora de la Covatilla Béjar, S.A., en reunión celebrada el pasado 4 de febrero de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Colón, situado en la C/ Colón, nº 42, de Béjar, a las 17,00 horas del día 31 de marzo de 2011, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de abril de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Gestora de la Covatilla Béjar, S.A., correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre del año 2009 y el 30 de septiembre del año 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados (dicho balance ha sido aprobado por los Auditores).

Tercero.- Informe de Gestión.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de propuesta de cambio de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Béjar, 22 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Montero Moral.