CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. a fecha de 13 mayo, 2010

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 29 de junio de 2010, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.


Orden del día: 13 mayo, 2010

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 29 de junio de 2010, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Aumento de capital con cargo a reservas mediante la elevación del valor nominal de las acciones.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 14 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Gloria Cedeño de Hoces.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

"GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-13696 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-13696
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100513
Fecha última actualizacion: 13 mayo, 2010
Numero BORME 90
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 36998
ID del anuncio: A100036998
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 14512
Pagina final: 14512



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