CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERRESHEIMER ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 23 de marzo de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n, y, si procediere, el 24 de marzo a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A., referentes al ejercicio económico 2017 (1 diciembre 2016 a 30 de noviembre 2017).

Segundo.- Acuerdo relativo al nombramiento de Auditor.

Tercero.- Acuerdos relativos al cese y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el anterior punto 1, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Epila, 14 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.