CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERRESHEIMER ZARAGOZA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2010, a las 11 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A. referentes al ejercicio económico 2009 (1 diciembre 2008 a 30 de noviembre 2009).

Segundo.- Ratificación de la ejecución de la novación del contrato de servicios firmado con el Consejero Delegado, así como aprobar la nueva retribución del Consejero Delegado en ejecución de la mencionada novación.

Tercero.- Acuerdos relativos al cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios. Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Epila (Zaragoza), 1 de marzo de 2010.- Hartmut Schulz, Secretario del Consejo de Administración.