CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, con fecha 25 de julio de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Germaine De Capuccini, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la misma el próximo día 23 de septiembre de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de julio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados y del informe de gestión del Órgano de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como de las Cuentas Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

En la convocatoria de la Junta General se hará constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Alcoy, 1 de agosto de 2013.- Doña María Ángeles Vidal Vidal, Presidente del Consejo de Administración.