CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera Convocatoria el día 21 de Junio de 2.010, a las 12:30 horas, en su domicilio social, Alcoy, Carretera de Alicante, n.º 86 y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda Convocatoria, el siguiente día 22 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como la de las Cuentas Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.009.

Segundo.- Renovación estatutaria de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alcoy, 19 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Vidal Vidal.