CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERENS HILL INTERNATIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, Las Rozas, Madrid, Calle José Echegaray, 8, edificio 3, 1ª, en primera convocatoria, el día 7 de octubre de 2010, a las doce horas de su mañana y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de octubre, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- En cumplimiento de los compromisos establecidos por acuerdo de fecha 15 de febrero de 2008, ampliación del capital social mediante aportación dineraria y modificación, en su caso, de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del Acta. Nombramiento de Interventores, en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes sobre la modificación estatutaria o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a poder solicitar la entrega íntegra o envío gratuito, en forma impresa, de dichos documentos.

Madrid, 26 de agosto de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Alcántara-García Irazoqui.