CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERCASE, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de administración de Gercase, S.A., se convoca a los sres. accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, plaza de Velarde, el próximo día 23 de mayo de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 24 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2012, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2012 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre la actividad de la sociedad y censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los sres. accionistas de examinar en el domicilio social, calle de San Fernando, n.º 10, 1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 17 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.