CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GERCASE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por Acuerdo del Consejo de Administración de Gercase, S.A., se convoca a los sres. accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y navegación de Santander, plaza de Velarde, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 15 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2011, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2011 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre la actividad de la Sociedad y Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los sres. accionistas de examinar en el domicilio social, calle de San Fernando, n.º 10, 1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y Acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 2 de mayo de 2012.- Fdo: Álvaro Mazarrasa Alvear, Presidente del Consejo de Administración.