CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 5 mayo, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 12 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.


Orden del día: 5 mayo, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 12 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación del Balance de situación del ejercicio 2013, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Agyt, S.L, representada por don Juan María Granell Traver.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

"GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-3362 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-3362
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140505
Fecha última actualizacion: 5 mayo, 2014
Numero BORME 83
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140020557
ID del anuncio: A140020557
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3987
Pagina final: 3987



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