CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 7ª planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 23 de junio de 2015, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2.014, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ratificación de la actual relación de accionistas, cantidad y numeración de acciones propiedad de cada titular. Renumeración de acciones si se considera necesaria.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2015.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.