CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GÉNOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16, 7ª Planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2.010.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2010, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para protocolizar acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. AGYT, S.L, representada permanente por don Juan María Granell Traver.