CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GÉNOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta - 718, de la ciudad de Madrid, a las trece horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2011, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, "Agyt, S.L.", representada permanente por don Juan María Granell Traver.