CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GEDISA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas. Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, avenida del Tibidabo, número 12, 3.ª planta, el día 19 de mayo de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 20 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de cargos del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar, en el domicilio social, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 6 de abril de 2011.- Don Alfredo Daniel Landman Glombosky, Administrador solidario.