CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GECAL RENOVABLES, S.A.

El Consejo de Administración de "Gecal Renovables, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (calle Ciudad de Vierzón, n.º 35-37, Miranda de Ebro) el día 7 de febrero de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital social por aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Pignoración de dividendos de sociedades participadas a favor de entidad financiera.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre dicha propuesta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Miranda de Ebro, 30 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo, MCLezar Miranda, S.L., representado por D. Ginés Clemente Ortiz.