CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GAYNIC, S.A.

El Administrador solidario de GAYNIC, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Ugao-Miraballes (Vizcaya), en el Polígono Usila, Bloque 11, Nave 6, el diecisiete de junio de 2015 a las doce y media, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Aplicación de los Resultados negativos de ejercicios anteriores contra Reservas Voluntarias.

Sexto.- Retribución del Administrador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de la Auditoria.

Ugao-Miraballes, 20 de abril de 2015.- Administrador, Gaspar Isusi Labiano.