CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GAS MAROIL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 23 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas de Gas Maroil, S.A., a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social de avenida de Concha Espina, 6, 2.º izquierda (Madrid), el día 27 de junio de 2012, a las doce horas, de su mañana, en primera convocatoria y, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011 y el informe de gestión.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo decimotercero de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la asamblea figuren inscritos como tales en el libro-registro de acciones nominativas de la sociedad. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197.1 del Real Decreto Legislativo número 1/2010, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en el término que en el citado artículo se establece. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta general. A partir de la convocatoria de esta Junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad (avenida de Concha Espina, 6. 2.º izquierda) los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Si la Junta no pudiera celebrarse en la fecha prevista, ésta tendrá lugar al día siguiente, a la misma hora y lugar con idéntico orden del día.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración.