CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 22 de marzo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de entidad gestora.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores y Auditores.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Dejar sin efecto el acuerdo que adoptó la Junta de accionistas en relación a la aprobación de la página web de la sociedad gestora como página web corporativa o sede electrónica de la sociedad. Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.