CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GALVANIZADOS ALAVESES CABA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Galvanizados Alaveses Caba, Sociedad Anónima" en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil "Hormigones Vascos, Sociedad Anónima", sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 28 de septiembre de 2011 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de las reservas y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento/reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 12 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.