CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GALLEGO I CARTERA, S.I.C.A.V., S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GALLEGO I CARTERA, S.I.C.A.V., S.A. a fecha de 4 noviembre, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social sito en la calle María de Molina, 39, 28006 Madrid, el próximo día 5 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria.


Orden del día: 4 noviembre, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social sito en la calle María de Molina, 39, 28006 Madrid, el próximo día 5 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de Asesores Legales, S.G.I.I.C, S.A. (Sociedad absorbida) por Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. y designación a Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales, si procede.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 30 de octubre de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, don Miguel A. Recuenco Gomecello.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

GALLEGO I CARTERA, S.I.C.A.V., S.A.

"GALLEGO I CARTERA, S.I.C.A.V., S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-13020 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-13020
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20131104
Fecha última actualizacion: 4 noviembre, 2013
Numero BORME 210
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130061177
ID del anuncio: A130061177
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 15069
Pagina final: 15069



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