CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GAIF 2.001 SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 23 de abril de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital social para la compensación de pérdidas y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 8 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Erhardt Alzaga.