CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GADISVÉN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisvén, S.A., celebrado el pasado 24 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008, Edificio Begano el próximo día 30 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Renovación de Auditores de Cuentas, tanto para las cuentas anuales individuales como para las del Grupo Consolidado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Regojo Balboa.