CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GADISVÉN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisvén, S.A., celebrado el pasado 30 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008, Edificio Begano el próximo día 15 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación nombramiento Consejero.

Cuarto.- Consolidación Fiscal Grupo Gadisvén.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 26 de abril de 2011.- La Secretaria Consejera. Esperanza Peñalosa López-Pin.