CONVOCATORIAS DE JUNTAS de GADISVEN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisven, S.A., celebrado el pasado día 16 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en la avenida Alfonso Molina, s/n, de La Coruña, el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y el día 5 de marzo de 2012, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la marcha de la Sociedad, su problemática actual, y perspectivas de futuro.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de las Juntas, modificando, en consecuencia el artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Designación de sede electrónica o página Web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán objeto de análisis en la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 17 de enero de 2012.- La Secretaria Consejera. Esperanza Peñalosa López-Pin.