CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FUNTER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas: Que tendrá lugar el próximo día 1 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 2 de septiembre de 2011, a la misma hora, Junta que se celebrará en el domicilio social, situado en la Calle Fontcuberta, 32–36, de Manlleu, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2010 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad.

Tercero.- Ampliación o aumento del capital social.

Cuarto.- Formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: La documentación que va a someterse a consideración de la Junta, está a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, situado en la c/ Fontcuberta, 32-36, de Manlleu, los cuales podrán solicitar copia de la misma, que les será librada al momento, incluido el texto integro de la propuesta de aumento del capital social y el informe que la justifica. Durante la celebración de la junta, los accionistas podrán pedir la información o aclaraciones que precisen, respecto de los asuntos incluidos en el orden del día, de acuerdo con los términos que establece el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, R.D. Leg. 1/2010, de 2 de julio.

Manlleu, 7 de julio de 2011.- El Administrador único, Jaume Costa Ramisa.