CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FUNERARIA BILBAINA, S.A.

Convocada la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en calle Henao, 1-1º de Bilbao (Notaría de D. José María Rueda Armengot), el día 27 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, por solicitud de varios accionistas, se publica un complemento a la convocatoria indicada añadiendo a la misma, los siguientes puntos en el Orden del día:

Octavo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Noveno.- Justificación detallada de la tarifas de precios aplicadas.

Décimo.- Disolución de la sociedad participada Fubilo, Sociedad Limitada.

Undécimo.- Departamento de floristería. Situación actual y medidas a adoptar.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Los Administradores han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bilbao a, 7 de junio de 2011.- Los Administradores mancomunados, Jesús María Larretxi Burgos y Juan José Mencía Huergo.