CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará con carácter ordinario en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en carretera Torreblanca-Mairena, kilómetro 2,8, el día 25 de junio de 2011, a la diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas.

Alcalá de Guadaira, 9 de mayo de 2012.- La administradora única, M.ª José Juanatey.