CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRINSA DEL NOROESTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El administrador único de la mercantil Frinsa del Noroeste, S.A. ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 1 de junio de 2012, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida de Ramiro Carregal Rey, P-29, y en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida de Ramiro Carregal Rey, P-29, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría elaborado en verificación de las mismas, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

Ribeira -A Coruña, 12 de abril de 2012.- Don Ramiro Carregal Rey, Administrador Único, Frinsa del Noroeste, S.A.