CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.

El Consejo de Administración de Frigoríficos Urgel, S.A., en su reunión válidamente celebrada el pasado 24 de abril de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las quince horas y treinta minutos del día 19 de junio de 2012, en la sede social, sita el Lleida, Carretera de Tarragona, kilómetro 90, y en segunda convocatoria el siguiente día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de dos Vocales del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, ejecutar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 30 de abril de 2012.- V.º B.º de la Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Isabel Ligros Ferrer. La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Arnaiz Castanerá.