CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.

El Consejo de Administración de Frigoríficos Tumaco, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 19 de diciembre de 2011, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, n.º 4, Oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 13:30 horas en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Conforme establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales, fijar la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Toma en consideración de las distintas actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.

Tercero.- Toma en consideración y, en su caso, aprobación del Plan Económico a aplicar durante el ejercicio 2012 elaborado por la Gerencia de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.